Sau nhiều tháng xác lập chuyên án, Công an TP Hà Nội – thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội đã bóc gỡ đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn xuyên quốc gia, đưa khoảng 300kg vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn cất giấu tinh vi trong các lô hàng điện tử. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, trung chuyển qua nhiều khâu nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội - thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi và có tổ chức chặt chẽ. Theo tài liệu điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã đưa trót lọt khoảng 300kg vàng nguyên liệu từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam, tương đương gần 8.000 lượng vàng. Đây được đánh giá là một trong những vụ buôn lậu vàng có tính chất phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường vàng và hoạt động quản lý kinh tế.

Theo cơ quan điều tra, khoảng tháng 10-2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát các dấu hiệu bất thường liên quan hoạt động giao dịch kim loại quý, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây nghi vấn nhập lậu vàng từ nước ngoài vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng, phương thức hoạt động bài bản, khép kín và liên quan yếu tố nước ngoài, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, huy động nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ toàn bộ đường dây.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Trong suốt gần 6 tháng, các trinh sát kiên trì bám sát di biến động của từng mắt xích trong đường dây, dựng lên sơ đồ hoạt động và phương thức vận chuyển hàng hóa của nhóm đối tượng. Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ, thường xuyên thay đổi tuyến đường, phương tiện và thời gian giao nhận nhằm cắt đứt dấu vết, gây khó khăn cho công tác theo dõi. Đến ngày 15- 4 - 2026, Ban chuyên án quyết định triển khai phương án bắt giữ khi phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện giao dịch vàng nguyên liệu tại Hà Nội. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan phục vụ điều tra.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây là một người nước ngoài, điều hành toàn bộ hoạt động nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam. Theo phương thức được thiết lập, sau khi nhận đơn đặt hàng từ khách trong nước, nhóm này tổ chức vận chuyển vàng bằng cách ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng tại các khâu vận chuyển.

Sau khi được đưa vào Việt Nam, số vàng này được chuyển cho Đỗ Minh Đức (SN 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận. Đức được giao nhiệm vụ tổ chức khâu trung chuyển, thuê người vận chuyển và phân phối vàng cho các “chân rết” trong đường dây.

Theo điều tra, nhóm đối tượng thuê nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để làm nơi tập kết, xử lý vàng trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, số vàng nhập lậu sau khi vận chuyển về sẽ được sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nung nấu, đúc lại thành các thỏi vàng nguyên liệu.

Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn nhằm xóa dấu vết ban đầu của hàng hóa nhập lậu, đồng thời tạo vỏ bọc cho việc giao dịch trên thị trường trong nước. Sau quá trình “hợp thức hóa”, vàng được phân phối cho khách hàng tại Hà Nội, Bắc Ninh và một số địa phương lân cận. Đáng chú ý, toàn bộ dòng tiền giao dịch đều được thực hiện thông qua Đỗ Minh Đức trước khi chuyển lại cho đối tượng cầm đầu ở nước ngoài. Với vai trò điều phối và trung chuyển, Đức được trả công từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi tháng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số vàng nguyên liệu mà đường dây này đưa ra thị trường có giá giao dịch hơn 4 tỷ đồng/kg. Với tổng lượng vàng khoảng 300kg đã được tiêu thụ, giá trị giao dịch của đường dây lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Các chuyên gia cho rằng hoạt động buôn lậu vàng không chỉ gây thất thu ngân sách Nhà nước mà còn tác động tiêu cực đến thị trường tài chính, tiền tệ và công tác quản lý ngoại hối. Việc vàng được vận chuyển trái phép qua biên giới với quy mô lớn có thể kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến rửa tiền, đầu cơ và thao túng thị trường.

Thực tế thời gian qua, các đường dây buôn lậu vàng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn như chia nhỏ hàng hóa, ngụy trang trong thiết bị điện tử, linh kiện máy móc hoặc lợi dụng hoạt động logistics xuyên biên giới để vận chuyển trái phép. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu, sân bay, kho vận cũng như đẩy mạnh phối hợp giữa các lực lượng chức năng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ đường đi của dòng tiền và mạng lưới tiêu thụ vàng nhập lậu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguồn: Tạp chí Công thương